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查看PDF原文公告日期：2023-03-22
股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2023-013债券代码：128025 债券简称：特一转债特一药业集团股份有限公司关于第五届董事会第七次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于 2023年 3 月 21 日下午 15:30 在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议通知于 2023 年 3月 18 日以邮件或书面等形式发出，会议应参加董事 6 名，实际参加 6 名。公司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。二、董事会会议审议情况会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场及通讯方式进行表决，通过了如下决议：1、审议通过《关于拟设立广州分公司的议案》为了满足公司实际业务发展需要，充分发挥广州营销中心区位优势，更好地开拓市场，增强公司综合竞争力，公司拟在广州设立分公司。（表决结果：同意票 6票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2、审议通过《关于不提前赎回“特一转债”的议案》公司股票自 2023 年3 月 1日至 2023年 3 月 21 日已有十五个交易日的收盘价不低于“特一转债”当期转股价格（即 13.15 元/股）的 130%（含 130%），已经触发了《特一药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款。由于目前“特一转债”剩余的转股期较短（转股期截止日为 2023 年 12 月 6 日），同时结合公司的实际情况及当前的市场情况，为了让投资者能更充分地投资决策，以获得更好的投资权益，公司决定本次不行使提前赎回“特一转债”的权利，同时决定自本次董事会审议通过本议案后（即 2023 年 3 月 22 日）起至 2023 年 12 月 6 日期间，如“特一转债”再次触发有条件赎回条款，公司均不行使“特一转债”提前赎回的权利。后期，公司将根据《募集说明书》相关规定，在本次发行的可转债期满（即 2023年 12 月 6 日）后五个交易日内，按债券面值的 106%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转债。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不提前赎回“特一转债”的公告》。（表决结果：同意票 6票，反对票 0 票，弃权票 0 票）特此公告。特一药业集团股份有限公司董事会2023 年 3 月 22 日[点击查看PDF原文]
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转载自: 002728股吧 http://002728.h0.cn
公司名称：特一药业
股票代码：sz002728
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：中成药
所属地区：广东
公司全称：特一药业集团股份有限公司
英文名称：TEYI PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD
公司简介：特一药业公司是集医药研发、制药工业、医药商业为一体的医药上市公司。公司及全资子公司海南海力制药有限公司均为国家高新技术企业。公司医药工业包括台山生产基地(原广东台城制药)、海口生产基地(海南海力制药有限公司)及台山市新宁制药有限公司。包含中成药、化...
注册资本：3.2亿
法人代表：许丹青
总 经 理：许丹青
董 秘：陈习良
公司网址：www.tczy.com.cn
